AML және KYC
Соңғы жаңарту: 2026-08-03
Тексеру қашан қажет
Тексеруге белгіленген аккаунттан ақша шығару тексеру аяқталғанша қабылданбайды. Аккаунтты оператор немесе автоматика белгілей алады. Мысалы, аккаунттың орнатылған депозит шегінен асатын криптодепозит есепке алынады, бірақ одан әрі ойнау немесе шығару алдында аккаунт тексеруге ұсталады.
Тексеру қолдау чаты арқылы, адаммен тікелей сөйлесу түрінде өтеді; құжаттарды автоматты түрде жүктеу жоқ.
Не сұралуы мүмкін
Нақты жағдайға не қажет болса, сол: әдетте жеке басты растайтын құжат, ал ірі қозғалыстар үшін қаражат көзін түсіндіру. Тексеру аяқталған соң белгі алынады немесе аккаунт шектеулі күйінде қалады.
Есептілік шектері
Реттеу белгілі бір сомадан асатын транзакциялар туралы хабарлауды талап етеді. Шектерді оператор платформа жұмыс істейтін юрисдикцияға қарай баптайды. Бұл осы құжатта бекітілген сандар емес, баптаулар; сондықтан мұнда олар келтірілмеген.
Басқа валютадағы қозғалыс салыстыру үшін USD баламасына айналдырылады; бағалау мүмкін емес қозғалыс үнсіз өткізіп жіберілмейді, ол шектен асқан деп есептеледі.
Бір адам, бір аккаунт
Құпиялылық саясатында сипатталған алаяқтыққа қарсы сигналдар (e-mail, құрылғы, желі) байланысты аккаунттар желілерін табу үшін пайдаланылады. Есептілік шектерінен төмен қалу үшін транзакцияларды аккаунттарға бөлу өздігінен тексеру себебі болып саналады.