AML и KYC
Последнее обновление: 2026-08-03
Когда нужна проверка
Выводы с аккаунта, помеченного на проверку, отклоняются, пока проверка не завершится. Пометить аккаунт может оператор или автоматика: например, криптопополнение сверх настроенного лимита аккаунта зачисляется, но до дальнейшей игры и вывода аккаунт удерживается для проверки.
Проверка проходит лично, через чат поддержки; автоматической загрузки документов нет.
Что могут запросить
То, что нужно конкретному случаю: как правило, подтверждение личности, а при крупных движениях объяснение источника средств. По итогам проверки пометка снимается либо аккаунт остаётся ограниченным.
Пороги отчётности
Регулирование требует сообщать об операциях выше определённых сумм. Пороги настраивает оператор под юрисдикцию, в которой работает платформа. Это настройки, а не числа, зафиксированные в документе, поэтому здесь их нет.
Операция в другой валюте пересчитывается в эквивалент USD для сравнения; операция, которую нельзя оценить, считается превысившей порог, а не пропускается молча.
Один человек, один аккаунт
Антифрод-сигналы из политики конфиденциальности (почта, устройство, сеть) используются для поиска связанных аккаунтов. Дробление операций по аккаунтам, чтобы остаться ниже порогов отчётности, само по себе повод для проверки.